نموذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / الأفراد
الرئيسية
نماذج الأفراد
طباعة
نموذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / الأفراد
نموذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / الأفراد
الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية
اسم الفرع
*
الفرع الرئيسي
فرع برج طرابلس
فرع زاوية الدهماني
فرع مصراتة
التاريخ
اسم الزبون
*
رقم الحساب
*
الغرض من الإيداع
*
مصدر الأموال
*
تفاصيل الإيداع
العملة المراد إيداعها
*
يورو
دولار أمريكي
جنيه إسترليني
تفاصيل النقد
*
X5
X10
X20
X50
X100
X200
X500
إجمالي القيمة بالأرقام
*
إجمالي القيمة بالحروف
*
رقم البطاقة
*
اسم حامل البطاقة
*
بيانات المودع
اسم المودع
*
رقم الهوية الشخصية
*
العنوان
*
رقم الهاتف
*
البريد الإلكتروني
*
يُرجى إرفاق المستندات المعززة لمصدر الأموال
أقر أنا الموقع أدناه بأن كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المعززة لها صحيحة وسليمة ومطابقة للواقع وبأني لم أقم بحجب أي معلومات عن المصرف، وأتحمل كامل المسؤولية القانونية إذا تبين عدم صحة أي مما ذكر.
*
أقر أنا الموقع أدناه بأن كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المعززة لها صحيحة وسليمة ومطابقة للواقع وبأني لم أقم بحجب أي معلومات عن المصرف، وأتحمل كامل المسؤولية القانونية إذا تبين عدم صحة أي مما ذكر.
أقر بأن هذه العملية لا تمثل أي نوع من أنواع غسل الأموال ولا يشوبها أي شبهات وأنني أتحمل أي مسؤوليات في حال مخالفة ذلك.
*
أقر بأن هذه العملية لا تمثل أي نوع من أنواع غسل الأموال ولا يشوبها أي شبهات وأنني أتحمل أي مسؤوليات في حال مخالفة ذلك.
أتعهد باستخدام القيمة المودعة في حسابي طرفكم بالعملة الأجنبية من خلال بطاقات (فيزا) الصادرة منكم.
*
أتعهد باستخدام القيمة المودعة في حسابي طرفكم بالعملة الأجنبية من خلال بطاقات (فيزا) الصادرة منكم.
الاسم
التاريخ
التوقيع
لاستعمال المصرف فقط
ختم واعتماد مطابقة التوقيع
اسم الموظف المختص
التاريخ
التوقيع
وحدة الامتثال وغسل الأموال
اسم الموظف المختص
التاريخ
التوقيع
اعتماد الموظف المختص
اسم الموظف المختص
التاريخ
التوقيع
رقم النموذج
reCAPTCHA
If you are human, leave this field blank.
إرسال
Δ
© جميع الحقوق محفوظة مصرف النوران