نموذج طلب إجراء حوالة مصرفية / الشركات


نموذج طلب إجراء حوالة مصرفية / الشركات

نموذج طلب إجراء حوالة مصرفية (الشركات)

الجهة الطالبة للتحويل

المستفيد

حالة الشخص
العمولات
إقرار بأن عملية التحويل ليس لها أي علاقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنها ناتجة عن عمليات قانونية.

المستندات المطلوبة لإجراء الحوالة:

  1. رسالة من الجهة طالبة التحويل معتمدة من قبل المخولين لديها تتضمن المبلغ المطلوب تحويله.
  2. الفواتير أو المستندات الدالة على الغرض من التحويل تكون معتمدة من قبل المخولين قانونياَ بالإعتماد لدى المستفيد.

لاستعمال المصرف فقط

اعتماد وحدة الامتثال وغسل الأموال

تم الادخال من قبل

اعتماد المدير

© جميع الحقوق محفوظة مصرف النوران